اوراق پانامایی و افشای سرمایه‌گذاری شیوخ میلیاردر عرب در بخش املاک لندن

ایرنا/ منابع انگلیسی روز چهارشنبه گزارش دادند که براساس 'اوراق پانامایی' شماری از رهبران سیاسی، تبهکاران و شیوخ میلیاردر عرب به‌صورت مخفیانه صدها میلیون پوند از طریق شرکت‌های برون‌مرزی اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش املاک لندن کرده‌اند.

روزنامه های تایمز و گاردین در گزارش های خود دراین خصوص عنوان کردند که اسناد محرمانه شرکت بزرگ حقوقی 'موساک فونسکا' که به 'اوراق پانامایی ' مشهور شده‌اند، مؤید آن است که کلانشهر لندن پایتخت انگلیس به محلی برای خارجی‌های ثروتمند و تبهکارانی که در ارتباط با حفاظت از ناشناس بودن و نیز حفظ دارایی‌هایشان دارای اضطراب هستند، تبدیل شده است.'
روزنامه تایمز در این خصوص نوشت: براساس اسناد منتشر شده علاء مبارک فرزند حسنی مبارک رییس‌جمهور پیشین مصر، سلیمان معروف از نزدیکان بشار اسد رییس‌جمهور سوریه و 'بوکولا ساراکی' رییس مجلس سنای نیجریه که متهم به فساد مالی شده است، از طریق شیوه های برون‌مرزی دارای ملک در لندن شده‌اند.
تایمز افزود: کوجی عنان پسر کوفی عنان دبیر کل پیشین سازمان ملل، سه فرزند نواز شریف نخست‌وزیر پاکستان،از دیگر سرمایه‌گذاران در بخش ملک در لندن شمرده می‌شوند.
به نوشته این روزنامه شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس کشور امارات عربی متحده و حاکم امارت ابوظبی هم اینک با همکاری شرکت موساک فونسکا املاکی به ارزش 1.2 میلیارد پوند در لندن دارد.
این روزنامه افزود: البته همه این افراد هرگونه اقدام غیرقانونی و نادرست را در این زمینه رد کرده‌اند .
به نوشته تایمز ، مالکیت ملک در انگلیس از طریق یک شرکت فرامرزی اقدامی غیرقانونی شمرده نمی‌شود اما این شیوه می‌تواند دربردارنده ترجیحات مالیاتی و یا فرار مالیاتی شود ضمن اینکه هویت مالکان این شرکت‌ها معمولاً پنهان می‌ماند.
این روزنامه افزود: گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال گذشته میلادی نشانگر آن بود که بخش ملک در انگلیس به پناهگاه امنی برای سرمایه‌های فاسد و سرقت شده در سراسر جهان، تبدیل شده است.
تایمز افزود: براساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل ، از سال 2004 میلادی تاکنون شماری از املاک در لندن به ارزش 180 میلیون پوند تحت بررسی‌های جنایی قرارگرفته‌اند که بیش از سه‌چهارم آنها از طریق حساب‌ها و شرکت‌های برون‌مرزی خریداری ‌شده بودند.
روزنامه گاردین نیز دراین خصوص نوشت: در حدود 2هزار و 800 شرکت مرتبط با موساک فونساک از سال 2014 میلادی درارتباط با ثبت املاک برون مرزی فعالیت داشته اند .
این روزنامه افزود: براساس 'اوراق پانامایی'، این شرکت ها در ارتباط با بیش از 6 هزار سند ملک به ارزش 7 میلیارد پوند بوده اند که احتمالا ارزش این ملک ها بیش از این رقم های ذکر شده در سندهای آنها بوده است.
افشا شدن یازده و نیم میلیون سند از آرشیو موسسه حقوقی پانامایی «موساک فونسکا» درباره پول‌شویی، فرار مالیاتی و تخلفات مالی افراد مشهور در دنیا با کمک شرکت‌های صوری، سووالات جدی را درباره عملکرد این شرکت‌ها و ضرورت مقابله قانونی با آنها مطرح ساخته است.
براساس گزارش‌های منتشر شده، 113 هزار شرکت صوری در جزایر ویرجین انگلیس ثبت شده است.

با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید

منبع: ایرنا